Veel online casino's in Nederland moeten voldoen aan strenge wetgeving om witwassen tegen te gaan. Een essentieel onderdeel van dit proces is de PEP-register controle die wordt uitgevoerd bij de registratie van nieuwe spelers. Hiermee wordt gewaarborgd dat personen met een politieke functie extra worden gescreend op hun financiële transacties.
Waarom is deze screening noodzakelijk?
Politiek prominente personen lopen een hoger risico op corruptie of omkoping, wat de reden is dat financiële instellingen en gokbedrijven deze groep nauwgezet moeten monitoren. Door gebruik te maken van internationale databases kunnen exploitanten in real-time zien of een klant op een lijst staat. Dit proces verloopt meestal volledig geautomatiseerd tijdens het verificatieproces van de identiteit.
Het beleid rondom PEP's helpt de integriteit van de kansspelmarkt te beschermen en voorkomt dat illegale gelden via gokplatformen worden witgewassen. Spelers die als PEP worden aangemerkt, hoeven niet per definitie geweigerd te worden, maar hun account wordt vaak onderworpen aan intensievere controles door de compliance-afdeling van het casino.